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O Estado de S. Paulo – Coluna do Estadão publica notas sobre 2º Compliance Day

Coluna EstadãoAndreza Matais e Marcelo Moraes   Procurador chama táticas de advogados de Lula de ‘agressivas’ Coluna Estadão - 14/12/2016 - 5h30 Foto: Alex Silva / Estadão Durante evento em São Paulo, o procurador José Robalinho saiu(...)


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Broadcast - Instituições Associadas da ABRACAM fizeram 114 mil operações de câmbio até outubro

São Paulo, 13/12/2016 - O presidente da Associação Brasileira das Corretoras de Câmbio (Abracam), Luciano Hiromitsu Hayata, disse há pouco durante o 2º Compliance Day, fórum sobre compliance e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao(...)


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Broadcast - Delação Premiada: para especialistas quebrar ética de organização criminosa não é ilegal

São Paulo, 13/12/2016 - A colaboração premiada, mais conhecida como delação premiada, foi um dos principais temas do debate entre o Procurador Regional da República José Robalinho Cavalcanti, a delegada da Polícia Federal Erika Mialik Merena e(...)


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Broadcast - BC/Anthero Meirelles: cabe às corretoras de câmbio contribuir para o combate à lavagem de dinheiro

São Paulo, 13/12/2016 - De acordo com o diretor do Banco Central, Anthero Meirelles, cabe aos agentes financeiros o dever de verificar a legalidade das operações de câmbio, tanto sob a ótica da fundamentação econômica quanto a(...)


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Broadcast - COAF/Rodrigues: o Brasil está mudando e está passando por uma grande faxina

São Paulo 13/12/2016 - O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Antonio Gustavo Rodrigues, disse há pouco que o Brasil está mudando e passando por uma grande faxina. Ele fez essa e outras afirmações durante a abertura do 2º(...)


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