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“Reinterpretando a Lei de Lavagem de Dinheiro“ é o novo livro do juiz federal Jorge Costa

O juiz federal Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa lançou no dia 27 de abril, pela Editora Lumen Juris, o livro “Reinterpretando a Lei de Lavagem de Dinheiro“, em coautoria com a advogada Caroline Stéphanie Francis dos Santos Maciel. A obra está disponível para(...)

Valor Econômico: Abracam concede primeiro selo de conformidade, para corretora Broker Brasil

O selo é um aval de boas práticas de governança e compliance, além de alinhamento com as regras de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). A Associação Brasileira de Câmbio (Abracam) concedeu seu primeiro selo de conformidade, que(...)

SUNO: Fintechs se beneficiam com marco legal do dólar, mas ‘serviço’ levanta dúvidas

A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, o projeto de lei do novo marco legal do câmbio. O tema, que passará pelo Senado, pode acirrar ainda mais o setor bancário, segundo especialistas. As fintechs estão prontas para abocanhar mais uma fatia do(...)

Valor Econômico: Corretoras de câmbio aderem a selo de conformidade

Em fevereiro começa o prazo para adesão dos bancos de câmbio e em março, a etapa mais complexa, para os quase 3,4 mil correspondentes cambiais  Metade das corretoras que fazem parte da Associação Brasileira de Câmbio (Abracam) já se(...)