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Artigo - Contas de domiciliados no exterior em moeda nacional e transferência internacional em reais

Shirley Atsumi* Qualquer pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no Brasil, pode ser titular de conta em moeda estrangeira em instituição financeira no exterior, desde que esteja de acordo com a regulamentação do país(...)


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O Estado de S. Paulo – Coluna do Estadão publica notas sobre 2º Compliance Day

Coluna EstadãoAndreza Matais e Marcelo Moraes   Procurador chama táticas de advogados de Lula de ‘agressivas’ Coluna Estadão - 14/12/2016 - 5h30 Foto: Alex Silva / Estadão Durante evento em São Paulo, o procurador José Robalinho saiu(...)


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Broadcast - Instituições Associadas da ABRACAM fizeram 114 mil operações de câmbio até outubro

São Paulo, 13/12/2016 - O presidente da Associação Brasileira das Corretoras de Câmbio (Abracam), Luciano Hiromitsu Hayata, disse há pouco durante o 2º Compliance Day, fórum sobre compliance e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao(...)


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Broadcast - Delação Premiada: para especialistas quebrar ética de organização criminosa não é ilegal

São Paulo, 13/12/2016 - A colaboração premiada, mais conhecida como delação premiada, foi um dos principais temas do debate entre o Procurador Regional da República José Robalinho Cavalcanti, a delegada da Polícia Federal Erika Mialik Merena e(...)


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